Términos de uso

Una plataforma de rastreo forense on-chain: sigue el dinero entre wallets y entre chains, identifica a quién pertenecen las direcciones y mide el riesgo con razones explícitas. Cada conclusión trae su fuente, su confianza y su método, y lo que no se pudo ver queda declarado.

Los resultados son evidencia para una investigación, con el alcance que cada uno declara: una atribución dice de dónde sale y con qué confianza, y un vínculo dice si está probado o inferido. No son una determinación legal ni un asesoramiento legal, financiero o de inversión.

• No presenta pedidos. No le escribe a exchanges, emisores de stablecoins ni autoridades, y no envía nada por su cuenta. El paquete de congelamiento es el insumo para que lo presente una autoridad, o el abogado de la víctima, por los canales oficiales de cada uno.
• No recupera fondos. Muestra a dónde fueron y qué se puede congelar hoy. No puede asegurar que se congelen ni que se devuelvan: eso lo deciden el exchange, el emisor o un juez.
• Solo la lista de sanciones de OFAC. Mira la lista SDN de OFAC con su historial fechado. Las listas de la Unión Europea, el Reino Unido y la ONU no están.
• No custodia fondos ni pide claves privadas, frases semilla ni pagos para congelar o devolver nada. Quien lo pida en nombre de Blockgence no es Blockgence.

• Por ahora Blockgence funciona por invitación: se pide con el formulario de la web y, si corresponde, llega un enlace para crear la cuenta.
• Cada cuenta es de una persona y pertenece a una organización. No se comparte: tus credenciales y tus API keys son tuyas, y lo que se hace con ellas queda en el registro de la cuenta.
• La organización administra a sus miembros. Una cuenta o una API key se puede suspender si se usa en contra de estos términos o pone en riesgo el servicio.

No se permite usar Blockgence para:

• acosar, extorsionar o exponer a personas, ni para identificar a alguien sin un motivo legítimo de investigación;
• ofrecer «servicios de recupero» que cobran por adelantado o hacerse pasar por Blockgence, por un exchange o por una autoridad;
• presentar un resultado como más de lo que declara: una atribución probabilística como un hecho, o un rastro con lecturas cortadas como completo;
• intentar acceder a casos, cuentas o datos de otra organización, o saltear los límites y cupos de la API;
• cualquier actividad ilegal.

Parte de los datos viene de fuentes de terceros (exploradores, nodos, listas públicas), cada una con sus propios términos. El resultado dice de dónde sale cada dato. Cómo se tratan los datos personales está en la página de privacidad.

Si estos términos cambian, se actualiza esta página y su fecha.